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La description

Nous avons le plaisir de vous informer que nous organisons un séminaire à l’hôtel IDOU ANFA le 25 septembre 2018 sur le thème : « Mettre en œuvre « le dispositif Antiblanchiment » dans le secteur des assurances : Démarche et bonnes pratiques ! »

Nous vous rappelons que la loi 43-05, le code pénal ainsi que la circulaire de l’ACAPS prévoient pour les opérateurs dans le secteur de l’assurance un ensemble de mesures à mettre en place pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L’objectif de cette formation est de permettre aux participants d’avoir un éclairage sur les obligations réglementaires ainsi que les bonnes pratiques en matière de lutte anti-blanchiment. Le séminaire traitera entre autres les aspects suivants :

  • La réglementation nationale et internationale de l’anti-blanchiment ;
  • Les obligations de vigilance ;
  • Les obligations de veille ;
  • L’organisation à mettre en place et les bonnes pratiques ;
  • Les autres obligations et sanctions prévues.

Nous tenons à préciser que ce séminaire sera animé par Monsieur Khalid MOUNTASSIR, Expert-Comptable Diplômé, consultant et formateur spécialisé dans le domaine des assurances.

Les inscriptions se font directement en ligne sur notre site www.acf.ma. Pour toute information, nous vous prions de nous contacter au 0522 47 06 13/15 – mailacf@acf.ma

Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nos participants, et nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

PLAN SOMMAIRE

Introduction

Partie 1 : Vue d’ensemble sur le cadre réglementaire et les enjeux de la réglementation contre le blanchiment de capitaux

  • Objectifs et enjeux de la loi
  • Réglementation internationale
  • Réglementation locale
  • Synthèse des dispositions de la circulaire de l’autorité de contrôle

Partie 2 : La mise en œuvre du dispositif de la lutte contre le blanchiment dans les entreprises d’assurances et de réassurance

  • La mise en place d’une organisation pour la lutte contre le blanchiment
  • L’élaboration des procédures écrites
    • L’élaboration des procédures de gestion
    • L’élaboration des procédures d’archivage
  • La mise en place d’un dispositif de lutte lié à la connaissance du client
    • Les contrôles de l’identité du souscripteur
    • Les contrôles des bénéficiaires
    • Le cas des ventes à distance
  • La mise en place d’un dispositif de vigilance
    • La procédure d’identification des opérations inhabituelles
    • Les surveillances particulières
    • Le cas des relations avec le groupe
  • La mise en place d’un dispositif d’alerte
  • La mise en place d’un dispositif de contrôle interne pour la lutte contre le blanchiment

Débat et discussion

DATE ET LIEU DU SEMINAIRE

Le séminaire aura lieu le vendredi 25 septembre à l’hôtel IDOU ANFA de 9 h à 16 30 h, avec une pause-café et un déjeuner.

ANIMATEUR

Mr Khalid MOUNTASSIR

  • Expert-Comptable Diplômé
  • Commissaire Aux Comptes
  • Doctorant en Gestion
  • DEA en Droit des Affaires
  • Professeur à l’ISCAE
  • Certified In Risk Management ARM ( IIA)
  • Certified In Risk and Information Systems Control CRISC ( ISACA)
  • Certifié en normes IFRS ESSEC PARIS
  • Membre de l’Ordre des Experts-Comptables
  • Ancien Manager de PriceWaterhouceCoopers PARIS
  • Consultant et Formateur
  • Expert Assermenté Prés des Tribunaux 
  • 27 ans d’expérience

FRAIS DE PARTICIPATION

Les frais de participation au séminaire sont de 3.500 dirhams hors TVA. (Y compris le support de la formation et le déjeuner).

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