Intervenant
Lieu
Date et Duree
La description
Nous avons le plaisir de vous informer que nous organisons un séminaire à l’hôtel IDOU ANFA le 13 novembre 2018 sur le thème : « Appliquer le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux aux intermédiaires d’assurance :! ».
Nous vous rappelons que la loi 43-05, le code pénal ainsi que la circulaire de l’ACAPS prévoient pour les opérateurs dans le secteur de l’assurance notamment les intermédiaires d’assurance un ensemble de mesures à mettre en place pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L’objectif de cette formation est de permettre aux participants d’avoir un éclairage sur les obligations réglementaires ainsi que les bonnes pratiques en matière de lutte anti-blanchiment. Le séminaire traitera entre autres les aspects suivants :
- La réglementation nationale et internationale de l’anti-blanchiment ;
- Les obligations de vigilance ;
- Les obligations de veille ;
- L’organisation à mettre en place et les bonnes pratiques ;
- Les autres obligations et sanctions prévues.
Nous tenons à préciser que ce séminaire sera animé par Monsieur Khalid MOUNTASSIR, Expert-Comptable Diplômé, consultant et formateur spécialisé dans le domaine des assurances.
Les inscriptions se font directement en ligne sur notre site www.acf.ma. Pour toute information, nous vous prions de nous contacter au 0522 47 06 13/15 – mailacf@acf.ma
Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nos participants, et nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.
PLAN DE LA FORMATION
Introduction
Partie 1 : Vue d’ensemble sur le cadre réglementaire et les enjeux de la réglementation contre le blanchiment de capitaux
- Objectifs et enjeux de la loi
- Réglementation internationale
- Réglementation locale
- Synthèse des dispositions de la circulaire de l’autorité de contrôle
Partie 2 : La mise en œuvre du dispositif de la lutte contre le blanchiment dans les entreprises d’assurances et de réassurance
- La mise en place d’une organisation pour la lutte contre le blanchiment
- L’élaboration des procédures écrites
- L’élaboration des procédures de gestion
- L’élaboration des procédures de gestion
- L’élaboration des procédures d’archivage
- La mise en place d’un dispositif de lutte lié à la connaissance du client
- Les contrôles de l’identité du souscripteur
- Les contrôles des bénéficiaires
- Le cas des ventes à distance
- Enregistrement du processus de management du risque
- Documentation du système de management du risque
- Documentation du processus de management du risque
- Maîtrise des documents du management du risque
- La mise en place d’un dispositif de vigilance
- La procédure d’identification des opérations inhabituelles
- Les surveillances particulières
- Le cas des relations avec le groupe
- La mise en place d’un dispositif d’alerte
- La mise en place d’un dispositif de contrôle interne pour la lutte contre le blanchiment
Débat et discussion
ANIMATEUR
Mr Khalid MOUNTASSIR
- Expert-Comptable Diplômé
- Commissaire Aux Comptes
- Doctorant en Gestion
- DEA en Droit des Affaires
- Professeur à l’ISCAE
- Certified In Risk Management ARM ( IIA)
- Certified In Risk and Information Systems Control CRISC ( ISACA)
- Certifié en normes IFRS ESSEC PARIS
- Membre de l’Ordre des Experts-Comptables
- Ancien Manager de PriceWaterhouceCoopers PARIS
- Consultant et Formateur
- Expert Assermenté Prés des Tribunaux
- 27 ans d’expérience
DATE ET LIEU DU SEMINAIRE
Le séminaire aura lieu le vendredi 13 novembre à l’hôtel IDOU ANFA de 9 h à 13 h, avec un déjeuner sur place.t plus généralement tous ceux qui, à temps partiel ou à plein temps, se consacrent à la gestion des risques.
FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation au séminaire sont de 1.500 dirhams hors TVA. (Y compris le support de la formation et le déjeuner).