Appliquer la « FATCA » et la loi contre le blanchiment des capitaux « LAB » aux entreprises d’assurance et de réassurance : Démarche et bonnes pratiques !

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Avoir une vue d’ensemble sur le cadre réglementaire et les enjeux de la réglementation contre le blanchiment de capitaux.
• Prendre connaissance des exemples de méthodes de blanchiment des capitaux en assurance (France, Belgique, Suisse, Maroc- GAFI).
• Savoir organiser le dispositif de lutte contre le blanchiment dans les entreprises d’assurance et de réassurance (Intervenants, procédures, contrôle).
• Prendre connaissance des bonnes pratiques à l’international en matière de LAB (indicateurs et analyse des risques et obligations de vigilance)
• Avoir une vue d’ensemble sur le dispositif « FATCA » et prendre connaissance des exigences réglementaires.
• Identifier les produits et processus susceptibles d’être concernés par le sujet et connaitre les indices d’américanité à la lumière de la pratique de la « FATCA » dans d’autre pays.
• Savoir identifier les « US Person » concernés par le dispositif.
• Prendre connaissance des règles relatives à la déclaration à établir par les clients concernés (forme et fond), des modalités de traitements des clients récalcitrants et savoir procéder à la déclaration à l’IFRS.
• Savoir organiser le dispositif « FATCA » au sein de la compagnie (Intervenants, procédures, contrôle.)

DATE DU SEMINAIRE

Le séminaire aura lieu le 09 avril 2019 de 9h à 16h 30.

ANIMATEUR

Mr Khalid MOUNTASSIR

• Expert-Comptable Diplômé
• Commissaire Aux Comptes
• Doctorant en Gestion
• DEA en Droit des Affaires
• Certified In Risk Management ARM  ( The institute)
• Certifié « ISO 31000 et ONR 49003:2014 Manager de Risques »
• Certified In Risk and Information Systems Control CRISC ( ISACA)
• Certifié en normes IFRS ESSEC PARIS
• Membre de l’Ordre des Experts-Comptables
• Ancien Manager de PriceWaterhouceCoopers PARIS
• Consultant en Gouvernance-Risque et Contrôle GRC
• Animateur chez les ECHOS FORMATION à Paris
• Professeur à l’ISCAE
• Expert Assermenté Prés des Tribunaux
• 28 ans d’expérience

FRAIS DE PARTICIPATION

Les frais de participation au séminaire sont de 3500 dirhams hors TVA. (Y compris le support de la formation et le déjeuner). Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront retenues dans la limite des places disponibles et suivant l’ordre d’arrivée des règlements.