LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX « LAB »ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME DANS L’ASSURANCE : Démarche et bonnes pratiques !

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Avoir une vue d’ensemble sur le cadre réglementaire et les enjeux de la réglementation contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
• Connaitre les obligations de la compagnie en matière de LAB.
• Savoir organiser le dispositif de lutte contre le blanchiment dans les entreprises d’assurance et de réassurance (Intervenants, procédures, contrôle).
• Savoir cartographier le risque de blanchiment de capitaux ;
• Mettre en place un dispositif de veille et de vigilance.
• Prendre connaissance des exemples de méthodes de blanchiment des capitaux en assurance (France, Belgique, Suisse, Maroc- GAFI).
• Prendre connaissance des bonnes pratiques à l’international en matière de LAB (indicateurs et analyse des risques et obligations de vigilance).
• Echanger avec un praticien sur les bonnes pratiques en matière de LAB.

DATE ET LIEU DU SEMINAIRE

Le séminaire aura lieu le 25 mai 2023 de 9 h à 16 h avec un déjeuner sur place.

ANIMATEUR

Mr Khalid MOUNTASSIR

• Docteur d’Etat en sciences de gestion
• Expert-Comptable Diplômé
• Commissaire Aux Comptes
• DEA en Droit des Affaires
• Certified In Risk Management ARM  ( The institute)
• Certifié « ISO 31000 et ONR 49003:2014 Manager de Risques »
• Certified In Risk and Information Systems Control CRISC ( ISACA)
• Certifié en normes IFRS ESSEC PARIS
• Membre de l’Ordre des Experts-Comptables
• Ancien Manager de PriceWaterhouceCoopers PARIS
• Consultant en Gouvernance-Risque et Contrôle GRC
• Professeur à l’ISCAE
• Expert Assermenté Prés des Tribunaux
• 31 ans d’expérience

FRAIS DE PARTICIPATION

Les frais de participation au séminaire sont de 3.500 dirhams hors TVA. (Y compris le support de la formation et le déjeuner). Des réductions sont accordées en fonction du nombre des participants. Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront retenues dans la limite des places disponibles et suivant l’ordre d’arrivée des règlements.