LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET LA PROLIFERATION DANS LES COMPAGNIES AFRICAINES D’ASSURANCE (CIMA) : Réglementation, démarche et mise en œuvre !

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Connaitre l’essentiel de la réglementation applicable à la thématique (Règlement 1/2021- Directive 2/2015- Décision 26-2015 …) ;
• Avoir une vue d’ensemble sur le dispositif à mettre en œuvre avec les différentes parties prenantes à impliquer ;
• Savoir mettre en œuvre les exigences réglementaires en matière d’identification, d’évaluation, et de gestion et de contrôle des risques de blanchiment ;
• Cerner sur le plan pratique l’approche fondée sur les risques ;
• Connaitre les diligences et les contrôles à faire pour l’identification et le contrôle des clients ;
• Savoir identifier les opérations « atypiques » ;
• Maitriser les règles d’enregistrement des opérations et de conservation des documents ;
• Savoir identifier les opérations douteuses, suspectes et les clients à risques ;
• Connaitre les obligations des compagnies en matière de gestion des déclarations de soupçon ;
• Prendre connaissance des bonnes pratiques à l’international en matière de dispositif de lutte contre le BC et le FT et la prolifération ( Gafi, Maroc, France, Belgique, Suisse…).

DATE ET LIEU DU SEMINAIRE

Le séminaire aura lieu à distance via « zoom » le 27 avril 2022 de 9 h 30 à 15h. Les participants inscrits recevront un lien de connexion à la salle virtuelle et le support de la formation par mail.

ANIMATEUR

Mr Khalid MOUNTASSIR

• Docteur d’Etat en Sciences de Gestion
• Diplômé en Droit des affaires
• Expert-Comptable Diplômé
• Commissaire Aux Comptes
• Certified In Risk Management ARM ( The institute)
• Certifié « ISO 31000 et ONR 49003:2014 Manager de Risques »
• Certified In Risk and Information Systems Control CRISC ( ISACA)
• Membre de l’Ordre des Experts-Comptables
• Ancien Manager de PriceWaterhouceCoopers PARIS
• Consultant et formateur en Gouvernance-Risque et Contrôle GRC
• Professeur à l’ISCAE
• Expert Assermenté Prés des Tribunaux
• Plus de 30 ans d’expérience

FRAIS DE PARTICIPATION

Les frais de participation au séminaire sont de 3 000 dirhams hors TVA soit un montant de 183 000 Fcfa Des réductions sont accordées en fonction du nombre des participants. Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront retenues suivant l’ordre d’arrivée des règlements.